公司股东会议事规则

规章概述
　　股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。其基本职权有：1.决定公司的经营方向和投资计划；2.选举、更换董事和由股东代表出任的监事，决定有关董事和监事的报酬事项；3.审议批准董事会的报告或者监事会的报告；4.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；5.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6.对公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券做出决议；7.对股东向股东以外的人转让出资做出决议；8.对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项做出决议；9.修改公司章程。
　　股东会要对公司的重大经营决策事项做出决议，因此，应当有相应的程序性规定。股东会议事规则是明确股东会议如何召开、如何讨论、议题的选择、如何表决等事项的规范性文件，要经过股东大会讨论通过。
　　主要内容
　　该规则的主要内容包括：股东会的召集，即规则应明确谁有权召集股东开会，如董事长可以提请股东开会、部分股东可以提出召开临时会议等；股东会议题的范围主要是股东会职权范围内的事项，不属于股东会决策的事项不应列入股东会议题；召开股东会议的程序；表决结果等。
　　制作要求
　　制定该规则的基本要求是：坚持既要保证股东充分行使出资人的权利，又要保证公司经营者能够依法正确行使经营权的原则，明确召集股东会议的情况、条件，对股东会决策程序要求尽可能简便、高效，避免扯皮，久拖不决。不同规模的公司，其决策有不同的特点，因此，议事规则也有不同的特点。
　　范本 股东会议事规则
　　＿＿＿＿公司股东大会_____年_____月_____日通过
　　第一条　为规范股东会决策程序，提高决策效率，制定本规则。
　　第二条　公司全体股东为股东会的成员。
　　股东为自然人的，自然人应当出席股东大会；不能出席股东大会的，可以委托他人。
　　股东为法人的，由该股东的董事长出席；董事长不能出席的，可以委托他人出席会议。
　　第三条　公司股东会分为年会与临时会议两种。
　　每年1月中旬，召开公司股东年会，审议决定公司的重大事项。年度股东大会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。
　　第四条　有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
　　董事人数不足章程所定人数的三分之二时或独立董事少于＿＿人时；
　　公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
　　单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东书面请求时；
　　董事会认为必要时；
　　监事会提议召开时；
　　公司章程规定的其他情形。
　　前述第项持股股数按股东提出书面要求日计算。
　　临时股东大会只对通知中列明的事项做出决议。
　　第五条　股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持；董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东主持。
　　第六条　董事长或者全体股东推选的股东代表为会议主席，负责本次会议的各项议程。
　　第七条　会议主席的职责包括负责协调股东关系、把握会议进程和组织起草会议决议草案。
　　第八条　股东会办公室负责股东大会需要讨论和决定的各项材料，并于开会前10日发给股东代表。同时要督促公司董事会、经理、监事会汇报与各自相关议题的有关情况，接受股东的质询。
　　第九条　会议议程：会议主席介绍召开股东会的原因；由议题负责人介绍需讨论的议题的内容和背景；股东讨论；表决；出席会议的股东签字。
　　第十条　股东会议对所议事项做出决议，须经有三分之二表决权的股东表决通过。出席会议的股东及股东代表应当在决议上签名。
　　第十一条　股东会办公室负责记录股东会情况，详细记载股东代表的发言，在会议结束后，应由股东代表审阅并签字确认。
　　第十二条　股东会材料应当及时归档。
　　第十三条　本规则经股东会通过后实施。
　　第十四条　本规则自　　年　月　日起施行。