上市公司章程指引(7)监事会

　　七.监事会

　　监事

　　1.监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

　　2.《公司法》第57、58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚不解除的，不得担任公司的监事。

　　3.监事每届任年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。监事可能连选连任。

　　4.监事连续2次不能亲自出席监事会会议，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会予以撤换。

　　5.监事可能在任期届满以前提出辞职。章程第五章有关董事辞职的规定，适用于监事。

　　6.监事应当遵守法律、行政法规和公司章程规定，履行诚信和勤勉的义务。

　　监事会

　　1.公司设监事会。监事会由名监事组成，设监事会召集人1名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定1名监事代行其职权。

　　2.监事会行使下列职权：

　　检查公司的财务;

　　对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督;

　　当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告;

　　提议召开临时股东大会;

　　列席董事会会议;

　　公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

　　3.监事会行使职权时，必要时可以聘律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

　　4.监事会每年至少召开次会议。会议通知应当在会议召开前10日内以书面送达全体监事。

　　5.监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，会议的事由及议题，发出通知的日期。

　　监事会决议

　　1.监事会的议事方式为。

　　2.监事会的表决程序为：_______________。

　　3.监事会会议应有记录。出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会记录作为公司档案由董事会秘书保存。

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