关于河南恒星科技股份有限公司对控

【保证担保协议】关于河南恒星科技股份有限公司对控股子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司2011年度融资提供担保的议案》，同意为子公司巩义市恒星金属制品 有限公司、河南恒星钢缆有限公司、河南恒星光伏科技有限公司等在2011年度融资提供余额不超过80000万元人民币的担保，向各个被担 保对象在2011年度提供具体担保的数量，将按照其实际生产经营情况 决定。

二、主要被担保人基本情况

(一)巩义市恒星金属制品有限公司

1、被担保人名称：巩义市恒星金属制品有限公司

2、注册地址：巩义市康店镇焦湾村

3、法定代表人：谢保军

4、注册资本：3300 万元

5、经营范围：制造、销售镀锌钢丝、钢绞线，胶管钢丝;自营 本企业产品的出口业务、自营本企业生产、科研所需的机械设备原辅 材料的进口业务;经营本企业的来料加工和三来一补贸易业务。

6、与本公司关联关系：全资子公司(公司持股 100%)

7、至 2009 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 63，641.97 万元， 负债总额 32，515.64 万元，净资产 31，126.33 万元，净利润 5，742.85

审计。)

截止 2010 年 11 月 30 日，该公司的资产总额为 71，530.59 万元， 负债总额 40，128.24 万元，净资产 31，402.35 万元，资产负债率 56.10%

(以上数据未经审计)。

(二)河南恒星钢缆有限公司

1、被担保人名称：河南恒星钢缆有限公司

2、注册地址：巩义市康店镇焦湾村

3、法定代表人：谢保万

4、注册资本：12000 万元

5、经营范围：生产预应力钢绞线(凭有效许可证经营)。

6、与本公司关联关系：控股子公司(公司持股 51%)

7、至 2009 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 25，014.65 万元， 负债总额 12，213.52 万元，净资产 12，801.13 万元，净利润 801.13 万 元，资产负债率 48.83%。(以上财务数据经深圳鹏城会计师事务所审 计)。

截止 2010 年 11 月 30 日，该公司的资产总额为 46，549.89 万元， 负债总额 31，627.53 万元，净资产 14，922.36 万元，资产负债率 67.94%

(以上数据未经审计)。

(三)河南恒星光伏科技有限公司

1、被担保人名称：河南恒星光伏科技有限公司

2、住所：巩义市康店镇民营科技工业园

3、法定代表人：谢保军

4、注册资本：9000 万元

5、经营范围：太阳能单晶硅、多晶硅、硅片、电池、组件及光

术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出的货

物和技术除外)。

6、与本公司关联关系：全资子公司(公司持股 100%) 河南恒星光伏有限公司为公司新设全资子公司，截止目前无销售

收入。 三、本次担保的基本情况

1、担保方式：连带责任担保。

2、授权提供担保的期限：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31

日。

3、担保余额：不超过人民币 80000 万元(含本次议案经股东大 会批准之前公司已为子公司提供的担保余额 47423.68106 万元，其中 为巩义市恒星金属制品有限公司担保 30450 万元，为河南恒星钢缆有 限公司担保 16973.68106 万元)。

4、本次担保事项的审批程序及相关授权：公司第三届董事会第 十一次会议已经审议通过了《关于为控股子公司 2011 年度融资提供 担保的议案》，该议案尚须提交公司 2010 年第六次临时股东大会审议 批准后实施。本议案经审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事 项(但各被担保对象如果自身条件超出本次授权范围的，如发生担保 时被担保对象资产负债率超过 70%等事项，股东大会对此项授权无效， 将另行董事会并提交股东大会进行审议)，授权公司董事长具体负责 与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议，不再另行召开董事会 或股东大会。

四、董事会意见

供担保主要是为了保证公司生产经营的正常进行，对其担保不会对公

司产生不利影响。公司董事会同意为控股子公司在 2011 年度(自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日)提供不超过 80000 万元人民币的 融资担保。

五、独立董事对本次担保的意见 独立董事会认为：公司本次董事会审议的《关于为控股子公司

2011 年度融资提供担保的议案》是合理的，符合相关规定的要求。 我们同意以上事项，以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公 司股东大会进行审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2010 年 11 月 30 日，公司对外担保余额为 49923.68106 万 元(其中对子公司的担保余额为 47423.68106 万元，为河南永顺铝业 有限公司担保余额为 2500 万元)，占 2009 年度公司经审计总资产的

27.35%，占归属于母公司所有者权益合计的 58.27%;如公司股东大会 审议通过《关于为控股子公司 2011 年度融资提供担保的议案》，公司 对外担保余额最高为 82500 万元(含对子公司担保)，占 2009 年度公 司经审计总资产的 45.19%，占归属于母公司所有者权益合计的

96.29%。公司及子公司不存在逾期担保的情况。 七、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事意见。 特此公告。

河南恒星科技股份有限公司董事会 二〇一○年十二月十五日

更多精彩内容请进入专题