常见的洗钱行为有哪些?洗钱怎么处罚?

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• 发布时间：2022年03月31日00时57分01秒 • 阅读人数：

常见的洗钱行为有哪些?

　　1、提供资金帐户。

　　2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。

　　3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。

　　4、协助将资金汇往境外。

　　5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

　　1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

　　2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

　　毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

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