经理串通银行内鬼冒领信用卡 恶意透支23万余元
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发布时间：2022年02月27日09时52分01秒
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[导读]：本文所有内容由法律领域专业人士“宋飞”负责编辑，主要解答通过勾结银行内部工作人员，北京正大基业房地产经纪公司经理丁维等6人冒名领取了16张信用卡，并恶意透支22万余元人民币和2000元美金。近日，这6名信用卡透支大盗分别被判处6个月至11年不......本文有530个文字，预计阅读时间2分钟。
通过勾结银行内部工作人员，北京正大基业房地产经纪公司经理丁维等6人冒名领取了16张信用卡，并恶意透支22万余元人民币和2000元美金。近日，这6名信用卡透支大盗分别被判处6个月至11年不等的徒刑。 据悉，在丁维6人诈骗团伙中，有两人是中国工商银行的职员。其中，42岁 通过勾结银行内部工作人员，北京正大基业房地产经纪公司经理丁维等6人冒名领取了16张信用卡，并恶意透支22万余元人民币和2000元美金。近日，这6名信用卡透支大盗分别被判处6个月至11年不等的徒刑。
据悉，在丁维6人诈骗团伙中，有两人是中国工商银行的职员。其中，42岁的张立军是工行朝阳支行营业部职员，20岁的女青年王欣则是工行牡丹卡中心的职员。
去年2月26日，本市一所大学的女生陈清（化名）突然收到市工商银行的催款通知。该通知称，陈清在工行领取了3张信用卡，目前，上述信用卡已透支1.4万余元。银行要求陈清迅速还清透支款项，否则将动用法律手段。
收到这一催款通知，20岁的陈清大感惊讶。她从来没有申请过任何银行的信用卡，何来透支、赖账？次日，陈清将这一情况反映到工商银行。工商银行核查有关资料后发现，是有人持假身份证申领了这些信用卡。
当年3月8日，警方破获了以北京正大基业房地产经纪公司经理丁维为首的6人盗用客户资料、勾结银行内鬼申领信用卡的犯罪团伙。据丁维等人交代，利用手中租房客户提供的个人信息，他们伪造该客户的身份证、房产证、学历证书后，勾结工行内鬼申请高透支额度的信用卡，而后进行恶意透支。据悉，除此方法外，他们还伪造资料，冒名领取他人已经申请但尚未取走的信用卡，进行恶意的透支消费。
律师提示
重要证件复印件应加批注
获悉此案详情后，北京博景泓律所的郭金辉律师建议，丁维信用卡诈骗团伙犯罪利用了人们提供重要资料时不谨慎的漏洞。今后，在对外提供的复印件醒目位置上，大家可以书写这样一个批注：“本复印件仅供某某用途使用。”这个简单的方法，可以在一定程度上防止资料被滥用。
据悉，在丁维6人诈骗团伙中，有两人是中国工商银行的职员。其中，42岁的张立军是工行朝阳支行营业部职员，20岁的女青年王欣则是工行牡丹卡中心的职员。
去年2月26日，本市一所大学的女生陈清（化名）突然收到市工商银行的催款通知。该通知称，陈清在工行领取了3张信用卡，目前，上述信用卡已透支1.4万余元。银行要求陈清迅速还清透支款项，否则将动用法律手段。
收到这一催款通知，20岁的陈清大感惊讶。她从来没有申请过任何银行的信用卡，何来透支、赖账？次日，陈清将这一情况反映到工商银行。工商银行核查有关资料后发现，是有人持假身份证申领了这些信用卡。
当年3月8日，警方破获了以北京正大基业房地产经纪公司经理丁维为首的6人盗用客户资料、勾结银行内鬼申领信用卡的犯罪团伙。据丁维等人交代，利用手中租房客户提供的个人信息，他们伪造该客户的身份证、房产证、学历证书后，勾结工行内鬼申请高透支额度的信用卡，而后进行恶意透支。据悉，除此方法外，他们还伪造资料，冒名领取他人已经申请但尚未取走的信用卡，进行恶意的透支消费。
律师提示
重要证件复印件应加批注
获悉此案详情后，北京博景泓律所的郭金辉律师建议，丁维信用卡诈骗团伙犯罪利用了人们提供重要资料时不谨慎的漏洞。今后，在对外提供的复印件醒目位置上，大家可以书写这样一个批注：“本复印件仅供某某用途使用。”这个简单的方法，可以在一定程度上防止资料被滥用。
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