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诈骗涉及多少钱可以立案?

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[导读]:本文所有内容由法律领域专业人士“付奥杰”负责编辑,主要解答一、诈骗涉及多少钱可以立案? 各类不同金融诈骗罪的立案标准具体如下: 《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》 第四十一条 集资诈骗案(《刑法》第192条) 以非法占有......本文有762个文字,预计阅读时间2分钟。

一、诈骗涉及多少钱可以立案?

各类不同金融诈骗罪的立案标准具体如下:

《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》

第四十一条 集资诈骗案(《刑法》第192条)

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以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;

2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。

第四十二条 贷款诈骗案(《刑法》第193条)

以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在一万元以上的,应予追诉。

第四十三条 票据诈骗案(《刑法》第194条第1款)

进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉;

1、个人进行金融票据诈骗,数额在五千元以上的;

2、单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的。

第四十四条 金融凭证诈骗案(《刑法》第194条第2款)

使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、个人进行金融凭证诈骗,数额在五千元以上的;

2、单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的。

第四十五条 信用证诈骗案(《刑法》第195条)

进行信用证诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;

2、使用作废的信用证的;

3、骗取信用证的;

4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。

第四十六条 信用卡诈骗案(《刑法》第196条)

进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、使用伪造的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;

2、恶意透支,数额在五千元以上的。

第四十七条 有价证券诈骗案(《刑法》第197条)

使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动,数额在五千元以上的,应予追诉。

第四十八条 保险诈骗案(《刑法》第198条)

进行保险诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、个人进行保险诈骗,数额在一万元以上的;

2、单位进行保险诈骗,数额在五万元以上的。

二、金融诈骗的构成特征有哪些

1、客体是侵犯了金融管理秩序和公私财产所有权,为复杂客体,并且前者为主要客体。

2、客观方面表现为:采用虚构事或者隐瞒事实真相的方法,破坏金融管理秩序而骗取公私财物,并且是数额较大的行为。

3、主体为一般主体,单位和自然人均可以构成。但下列三种犯罪不能由单位构成:贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪和有价证券诈骗罪。

4、主观上都是故意,并且具有非法占有公私财产的目的。这也是本类罪区别于破坏金融管理秩序类犯罪的重要依据。

根据刑事法律的规定,诈骗案件的种类是比较多的,每种不同的诈骗类型立案标准存在差异,对于怀疑自己被骗的公民、单位来说,可以在不确定是否满足既定诈骗罪立案标准的情形下,就到公安机关报案。

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